2018年11月13日星期二下午4:00公司召開臨時(shí)股東大會(huì)。

地點(diǎn)：公司多功能廳

應(yīng)出席股東人數(shù)：56人，實(shí)際出席人數(shù)：53人；其中在現(xiàn)場(chǎng)的32人：王澤民、徐連生、孫恒茂、劉蘭柱、苑衛(wèi)東、李潤(rùn)寶、孫雅君、王素芳（女）、張根九、王建軍、仝紅霞（女）、牛麗芳（女）、郭四平、鄧書云（女）、劉繼平、郭海生、劉三女（女）、曹麗娟（女）、趙立志、班八順、韓軍、劉瑛（女）、王強(qiáng)、劉俊、李明元、劉德、孫國(guó)芳（女）、榮飛、院飛、杜清秀（女）、索玲虎、郝樹利（女）；另外委托他人代為行使股東權(quán)利的21人：股東尤江、陳瑞敏、郭建斌、胡芳（女）等4人委托孫雅君代為行使權(quán)力；股東閆宇華、金志軍、龍穎婷（女）、郭云玲（女）、劉嘉利、高彩枝（女）、王鳳平（女）、侯海利、邢俊英（女）、王彩霞（女）、陳有義、蔚登霞（女）、張永紅、梁秀清（女）、王素芬（女）等15人委托股東王素芳代為行使權(quán)力；股東仝林貴委托仝紅霞代為行使權(quán)力；股東劉愛琴委托劉繼平代為行使權(quán)力。

主要議題：一、通過(guò)公司章程修正案；二、改選公司董事會(huì)產(chǎn)生新的董事會(huì)成員、三、同意徐連生同志作為股東代表辦理除董事會(huì)以外的其他股東出資147萬(wàn)元（49股）辦理工商登記。并決定以上三項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)表決通過(guò)。

主持人：王澤民

會(huì)議議程：

一、宣布公司股東出席人數(shù)。（符合公司章程規(guī)定，可以開會(huì)。）

二、通過(guò)監(jiān)票人：王素芳，計(jì)票人：張根九、孫月明。（采取舉手表決形式）

三、通過(guò)公司章程修正案：1、由監(jiān)票人、計(jì)票人領(lǐng)取表決票，分發(fā)表決票；2、投票；3、計(jì)票、公布投票結(jié)果。

四、改選公司董事會(huì)產(chǎn)生新的董事會(huì)成員：1、由監(jiān)票人、計(jì)票人領(lǐng)取選票，分發(fā)選票；2、投票；3、計(jì)票、公布投票結(jié)果。

五、同意徐連生同志作為股東代表辦理除董事會(huì)以外的其他股東出資147萬(wàn)元（49股）辦理工商登記：1、由監(jiān)票人、計(jì)票人領(lǐng)取表決票，分發(fā)表決票；2、投票；3、計(jì)票、公布投票結(jié)果。

股東大會(huì)決議：

一、公司章程修正案以發(fā)出表決票53張、215股，收回表決票53張、215股全票通過(guò)。

二、改選公司董事會(huì)產(chǎn)生新的董事會(huì)成員:候選人：王澤民、徐連生、孫恒茂、劉蘭柱、苑衛(wèi)東、李潤(rùn)寶、孫雅君。全部以發(fā)出選票53張、215股，收回選票53張、215股全票通過(guò)。

三、同意徐連生同志作為股東代表辦理除董事會(huì)以外的其他股東出資147萬(wàn)元（49股）辦理工商登記以發(fā)出表決票53張、215股，收回表決票53張、215股全票通過(guò)。

股東臨時(shí)大會(huì)于2018年11月13日星期二下午6：00圓滿結(jié)束。